Редакція «Україночки» не могла пройти повз таку резонансну новину, адже вона стосується безпеки та прав наших співвітчизниць, які опинилися в складних життєвих обставинах. Історія про експлуатацію українських біженок в Іспанії для відмивання коштів змушує замислитись про методи, які використовують злочинці, та про те, як важливо бути обережними.
В Іспанії викрили масштабну схему відмивання мільйонів євро з використанням українок
Правоохоронні органи Іспанії та України, за підтримки Europol та Interpol, провели успішну операцію з ліквідації злочинної мережі. Ця організація роками відмивала мільйони євро, використовуючи експлуатацію українських біженок. Про це стало відомо завдяки повідомленням Національної поліції України, на які посилається видання «Главком».
Розслідування, що тривало два роки, охопило декілька сфер кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство.
За інформацією слідства, зловмисники займалися вербуванням українських жінок, які перебували у вразливому становищі, і переміщували їх до Іспанії. Там жінок примушували до оформлення статусу тимчасового захисту. Ці офіційні документи використовувалися для відкриття сотень банківських рахунків на їхні імена.
За попередніми оцінками, таким чином злочинне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
Як пояснюють правоохоронці, ці банківські рахунки слугували інструментом для відмивання незаконних доходів. Для цього активно використовувалися онлайн-платформи для азартних ігор та ставок. Використання законного статусу українських жінок допомагало злочинцям обходити банківські системи безпеки та уникнути пильної уваги.
Міжнародна операція завершилася успіхом: злочинну мережу було ліквідовано. В Іспанії затримано 12 учасників: вісім у місті Аліканте та четверо у Валенсії. Наразі встановлено 55 потерпілих жінок.
У рамках розслідування було вжито заходів щодо блокування та замороження активів:
- 153 банківські рахунки у 11 країнах світу.
- Вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі та 22 програмні боти.
- Конфісковано 73 тисячі євро та 4,2 тисячі доларів США готівкою, а також 200 тисяч євро у криптовалюті.
Це розслідування є черговим нагадуванням про те, що злочинці завжди шукають нові шляхи для своєї діяльності, часто використовуючи вразливі категорії населення. Нещодавно видання «Главком» повідомляло про подібний випадок у Києві, де шахраї під виглядом співробітників СБУ ошукали пенсіонерок на 9 мільйонів гривень. Зловмисники телефонували літнім жінкам, залякували їх та переконували терміново передати готівку нібито для перевірки походження коштів через можливий зв’язок із державою-агресором.
Порада від «Україночки»:
Будьте вкрай обережні, коли отримуєте підозрілі пропозиції або прохання, особливо якщо вони пов’язані з фінансовими операціями чи оформленням документів від вашого імені. Завжди перевіряйте інформацію з надійних джерел та не соромтеся звертатися за допомогою до правоохоронних органів чи спеціалізованих організацій, які надають підтримку біженцям.
За матеріалами: glavcom.ua